寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)將屆滿到期。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需按程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。公司第十屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第十屆董事會(huì)董事候選人的任職資格和履職能力等方面進(jìn)行了認(rèn)真審查。

2022年4月7-8日，公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。董事會(huì)確認(rèn)公司第十屆董事會(huì)成員候選人名單如下：李水榮、王維和、李彩娥、沈偉、翁國(guó)民、鄭磊、陳文強(qiáng)。其中，翁國(guó)民、鄭磊、陳文強(qiáng)為公司獨(dú)立董事候選人。公司第十屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)表示同意。

公司將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，通過(guò)累積投票選舉產(chǎn)生公司第十屆董事會(huì)人選，其中獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分別累積投票。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（2022-027）。

三位獨(dú)立董事候選人均具備上市公司獨(dú)立董事任職資格，與本公司、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。獨(dú)立董事候選人聲明及提名人聲明詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。公司已向上海證券交易所報(bào)送獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料，經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后，可提交股東大會(huì)審議。

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、公司本次董事、獨(dú)立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2、經(jīng)審查本次提名的董事、獨(dú)立董事候選人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、獨(dú)立董事的情形，各候選人任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力和獨(dú)立董事的獨(dú)立性。

綜上,同意提名李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會(huì)選舉。同意提名翁國(guó)民、鄭磊、陳文強(qiáng)為獨(dú)立董事候選人,在經(jīng)上海證券交易所對(duì)其任職資格和獨(dú)立性無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)選舉。

公司第十屆董事會(huì)董事任期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案之日起三年。

附件：公司第十屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷

特此公告。

 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十一日