寧波聯合集團股份有限公司關于擬出售子公司股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以不低于所持權益的評估值7,931,363.73元，通過公開掛牌方式，出讓公司持有的梁祝婚慶集團有限公司（以下簡稱“梁祝婚慶公司”）77.381%股權。能否成功出讓，尚存在不確定性。

l  本次交易未構成關聯交易

l  本次交易未構成重大資產重組

l  交易實施不存在重大法律障礙

l  交易實施無需公司股東大會審議通過

一、交易概述

公司第九屆董事會2021年第二次臨時會議通知于2021年10月28日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2021年11月2日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

會議審議并表決通過了《關于擬出讓所持梁祝婚慶集團有限公司全部股權的議案》，截至2021年6月30日，梁祝婚慶公司凈資產評估價值為人民幣10,249,756.05元，相應地，我公司所持權益的評估值為7,931,363.73元。會議同意以不低于上述所持權益的評估值，通過公開掛牌方式，出讓公司持有的梁祝婚慶公司77.381%股權。評估基準日與股權交割日的期間損益由受讓方承享。授權公司總裁組織實施上述股權的掛牌出讓及轉讓等相關工作。

表決結果：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司第九屆監事會2021年第二次臨時會議通知于2021年10月28日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2021年11月2日以通訊方式召開。公司現有監事3名，參加表決監事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

審核并表決通過了《關于擬出讓所持梁祝婚慶集團有限公司全部股權的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不屬于關聯交易，也不屬于重大資產重組。

公司獨立董事《關于擬出讓所持梁祝婚慶集團有限公司全部股權事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、交易標的基本情況

（一）交易標的

交易標的為梁祝婚慶公司77.381%股權。

梁祝婚慶公司成立于2016年，注冊資本6,720萬元人民幣，注冊地為寧波市，經營范圍：婚慶禮儀服務；企業形象策劃；文化藝術活動策劃；公關活動策劃；展覽展示服務；攝影服務；婚車租賃；餐飲管理；商務信息咨詢；日用百貨、食品的銷售；實業投資；物業管理以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。[未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務]（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

梁祝婚慶公司股權結構：