寧波聯合集團股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆監事會第二次會議通知于2019年8月5日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2019年8月15-16日以現場表決方式在寧波召開。會議應到監事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由監事會主席李金方主持，經與會監事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審核并表決通過了公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審核并表決通過了《關于擬吸收合并寧波戚家山俱樂部有限公司的議案》，同意提交公司董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司2019年半年度報告，提出如下審核意見：

1、公司《2019年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司《2019年半年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇一九年八月十九日