寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于2019年4月9日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2019年4月19日以現場表決方式在寧波召開。公司現有董事7名，實到董事7名；公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由董事長李水榮主持，經與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》，選舉李水榮為公司董事長，選舉王維和為公司副董事長。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2019年3月26日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第八屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2019-005）。

二、審議并表決通過了《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》，選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰略委員會委員，李水榮為召集人；選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍、鄭磊為董事會提名委員會委員，鄭曉東為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東、鄭磊為董事會薪酬與考核委員會委員，俞春萍為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東、鄭磊為董事會審計委員會委員，俞春萍為召集人。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

李彩娥女士、沈偉先生、俞春萍女士、鄭曉東先生、鄭磊先生簡歷請見2019年3月26日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第八屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2019-005）。

三、審議并表決通過了《關于聘任公司總裁的議案》，聘任王維和為公司總裁，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

四、審議并表決通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，聘任戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

戴曉峻先生、周兆惠先生簡歷詳見附件。

五、審議并表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任董慶慈為公司董事會秘書，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

董慶慈先生簡歷詳見附件。

六、審議并表決通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》，聘任董慶慈為公司財務負責人，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本次聘任公司高級管理人員事宜均表示同意。

七、審議并表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，聘任湯子俊為公司證券事務代表，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

湯子俊先生簡歷詳見附件。

八、審議并表決通過了《公司2019年第一季度報告》及《公司2019年第一季度報告正文》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一九年四月二十二日

附件：相關人員簡歷

戴曉峻，男，1962年10月出生，中共黨員，博士研究生學歷。曾任寧波開發區經濟發展局局長助理，寧波開發區進出口公司副總經理，寧波開發區外資企業物資有限公司總經理，國貿事業部總經理（兼），本公司總裁助理、寧波聯合集團進出口股份有限公司總經理（兼）。現任本公司副總裁、黨委副書記，寧波聯合集團進出口股份有限公司董事長、總經理（兼），梁祝婚慶集團有限公司董事長。

周兆惠，男，1962年11月出生，中共黨員，大學學歷，工程師。曾任寧波開發區團委書記，寧波開發區汽車出租公司副總經理、總經理，本公司企業管理處處長，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理、寧波聯合建設開發有限公司總經理（兼）、本公司第五屆監事會監事。現任本公司副總裁，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司董事長，嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司執行董事。

董慶慈，男，1962年6月出生，中共黨員，大學學歷，正高級會計師。曾任寧波醫藥股份有限公司總經理助理兼財務部經理，本公司財務處副處長、財務處處長。現任本公司董事會秘書、財務負責人、本公司財務部總經理（兼）。

湯子俊，男，1974年5月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波亞太生物技術有限公司總經理助理，寧波聯合集團股份有限公司團委書記、總裁辦（董事會辦公室、黨委辦公室）副主任、總裁辦主任。現任本公司董事會辦公室（黨委辦公室）主任、投資管理部總經理、證券事務代表。