寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2019年3月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2019年3月21-22日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會(huì)2018年度工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、審核并表決通過了《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、審核并表決通過了《公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、審核并表決通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、審核并表決通過了《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2018年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2018年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十、審議并表決通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。同意李金方、李梅作為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉。監(jiān)事候選人簡歷見附件。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十二、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十三、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬對其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司增加注冊資本的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十四、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司2018年年度報(bào)告，提出如下審核意見：

1、公司2018年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2018年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一九年三月二十五日

附件：公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

李金方：男，1973年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、中國注冊資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)估價(jià)師，歷任杭州蕭然會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理、高級經(jīng)理、事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司審計(jì)部總監(jiān)。

李梅：女，1965年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)學(xué)歷，曾在寧波開發(fā)區(qū)政治處、黨工辦、組織部工作，曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司黨辦副主任、人教處副處長。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司人力資源部總經(jīng)理。