寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第三次臨時會議通知于2018年9月7日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2018年9月12日以通訊表決方式召開。公司現有董事5名，參加會議董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《關于選舉公司董事的議案》。根據股東方推薦，會議同意沈偉作為公司第八屆董事會非獨立董事候選人提交股東大會選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。公司現任獨立董事對本次補選事項表示同意。

公司第八屆董事會非獨立董事候選人沈偉先生簡歷見附件，《寧波聯合集團股份有限公司現任獨立董事關于第八屆董事會2018年第三次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審議并表決通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》。根據股東方推薦，會議同意鄭磊作為公司第八屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。公司現任獨立董事對本次補選事項表示同意。

公司第八屆董事會獨立董事候選人鄭磊先生簡歷見附件，《寧波聯合集團股份有限公司現任獨立董事關于第八屆董事會2018年第三次臨時會議相關事項的獨立意見》及獨立董事候選人的相關聲明詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2018年9月28日召開公司2018年第二次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（臨2018-047）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

附件：公司第八屆董事會成員候選人簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇一八年九月十二日

附件：公司第八屆董事會成員候選人簡歷

1、非獨立董事候選人簡歷：   

沈偉先生，1965年9月出生，大學學歷。曾任寧波開發區團委書記，寧波開發區建設規劃局（國土規劃局）副局長，本公司規劃處處長（房地產事業部總經理），寧波聯合建設開發有限公司總經理，本公司第五屆董事會董事，本公司副總裁。現任浙江榮盛控股集團有限公司房地產事業部總經理。

2、獨立董事候選人簡歷：

鄭磊先生：1979年10月出生，博士研究生，副教授。浙江大學光華法學院學士學位、浙江大學光華法學院憲法學與行政法學博士學位、中國人民大學法學院憲法學與行政法學博士后研究人員、德國基爾大學訪問學者。曾任浙江大學校長辦公室、黨委辦公室主任助理（掛）；浙江大學公法與比較法研究所執行所長；中共浙江大學公法與比較法研究所黨支部書記等職。現任浙江大學光華法學院院長助理、浙江大學氣候變化法律研究中心副主任、中國憲法學會理事、董必武法學思想（中國特色社會主義理論）研究會理事、中國法學會港澳基本法研究會會員、全國港澳研究會會員、浙江省法學會教育法制研究會理事、浙江省法學會會員、杭州市第十二屆、第十三屆人大常委會立法咨詢委員會委員等職。