寧波聯合集團股份有限公司子公司投資設立全資子公司公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l   投資標的名稱：溫州和晟文旅投資有限公司（暫定名，以工商登記部門核準登記名為準）

l   投資金額：2億元人民幣

l   特別風險提示:投資標的本身存在的風險主要是經營風險，包括但不限于：政策風險、市場風險、財務風險、法律風險和團隊風險等。

一、對外投資概述

公司第八屆董事會第八次會議審議并表決通過了《關于子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬下設全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱“溫州銀聯公司”）以貨幣資金出資設立全資子公司，注冊資本2億元人民幣,主要承擔該公司于2017年11月通過競買取得的蒼南縣馬站鎮霧城綜合體地塊的開發建設。新設公司的注冊資本根據項目開發進程需要，分步到位。

本次投資無需經公司股東大會和政府有關部門的批準，也不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：溫州和晟文旅投資有限公司（暫定名，以工商登記部門核準登記名為準，以下簡稱“溫州和晟公司”）。

2、經營范圍：旅游開發經營類；文化開發經營類；酒店開發經營類；房地產開發類；現代服務類（最終以工商登記部門核準為準）。

3、注冊資本：2億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：溫州銀聯公司以貨幣出資；

出資比例：溫州銀聯公司占100%股權。

5、出資時間：根據項目開發進程需要，分步到位。

6、董事會及管理層的人員安排

溫州和晟公司設執行董事、監事、經理各一名，均由溫州銀聯公司決定或提名產生。

三、對外投資對上市公司的影響

溫州和晟公司成立后，將及時與蒼南縣國土資源局和溫州銀聯公司簽訂協議，將原溫州銀聯公司競得的蒼南縣馬站鎮霧城綜合體地塊的開發主體變更為該公司。

由于溫州和晟公司設立后，將納入本公司合并報表范圍，故就本次子公司出資設立全資子公司行為本身，對公司未來財務狀況和經營成果均不會構成重大影響。

四、對外投資的風險分析

溫州和晟公司所面臨的主要風險包括但不限于：房地產和旅游等行業宏觀政策變化的政策風險、商品房營銷和旅游市場競爭激烈的市場風險、開發項目融資不足的財務風險、開發產品質量缺陷的訴訟風險、房地產開發和旅游經營管理人才不足的團隊風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。盡管如此，公司將依托自身旅游地產業務的諸多優勢，通過加強旅游地產業務專業運營團隊的建設和努力提升產品和服務質量品牌等措施，在實現該公司穩健經營的同時，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                     二〇一八年四月十六日