波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年3月25日審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨2016-003）。上述議案尚須提請(qǐng)公司2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該事務(wù)所在歷年對(duì)公司的審計(jì)工作過(guò)程中能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，出具的財(cái)務(wù)報(bào)告能夠準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)二○一五年度會(huì)議對(duì)該會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2015年度審計(jì)的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，對(duì)該會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)過(guò)程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。同時(shí)，支付其年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣85萬(wàn)元整、年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣40萬(wàn)元整，并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間的食宿費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了審計(jì)工作，履行了必要的審計(jì)程序，收集了充分的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理，執(zhí)業(yè)能力勝任，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀反映公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，審計(jì)意見(jiàn)符合公司的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)參與公司2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作的人員有違反相關(guān)保密規(guī)定的行為。為此，同意上述議案經(jīng)公司董事會(huì)決議后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
特此公告。
二〇一六年三月二十八日