寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議于2015年11月20日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事5名，參加會(huì)議董事5名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司開(kāi)展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《水煤漿加工合同》與榮盛石化股份有限公司的全資子公司寧波中金石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

    董事長(zhǎng)李水榮、董事李彩娥作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

    另，公司第七屆監(jiān)事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議于2015年11月20日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司開(kāi)展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。