寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年5月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2014年5月14日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于公司 2014 年度擔(dān)保額度的議案》。

本年度公司提供的擔(dān)保額度擬核定為 238,000 萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證(質(zhì)押)擔(dān)保，并自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署有效。具體如下：

                                                                                          金額單位：萬元人民幣

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

公司各子公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，詳見2014年5月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《為子公司提供擔(dān)保公告》（臨2014-029）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票授予價(jià)格的議案》。

根據(jù)《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，若在本計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

公司2013年度利潤(rùn)分配方案已獲2014年4月25日召開的公司2013年度股東大會(huì)審議通過，公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元 (含稅)。根據(jù)公司于5月7日發(fā)布的《寧波聯(lián)合2013年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告》（臨2014-026），確定公司2013年度利潤(rùn)分配的股權(quán)登記日為2014年5月12日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年5月19日。因此，根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定以及公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

調(diào)整前的限制性股票授予價(jià)格為每股3.18元，調(diào)整后的授予價(jià)格為每股3.02元。

董事王維和作為本次公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議并表決通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1 -3號(hào)》、《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2013年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》中的相關(guān)授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意向4名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票共計(jì) 848 萬股；確定公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予日為2014 年5月14日。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

董事王維和作為本次公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《限制性股票授予公告》（臨2014-030）。

四、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2014年6月3日召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2014-031）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                                       寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)