公司2014年度股東大會順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司2014年度股東大會于2015年4月22日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人81人，所持有表決權的股份總數100,507,029股，占公司股份總數的32.33%，其中：出席現場會議的股東和代理人共7人，所持有表決權的股份數98,960,850股,占公司股份總數的31.83%；通過網絡投票出席會議的股東人數共74人，所持有表決權的股份數1,546,179股，占公司股份總數的0.5%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

會議以普通決議通過了公司《董事會2014年度工作報告》、《監事會2014年度工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2015年度財務預算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《2014年年度報告》和《年度報告摘要》、《關于聘請公司2015年度財務、內控審計機構的議案》及《關于授權經營班子擇機出售公司可供出售金融資產的議案》。

會議以特別決議通過了公司《關于公司2015年度擔保額度的議案》。