寧波聯(lián)合集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年8月25日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，會議由董事長李水榮先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，出席會議的股東和代理人233人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)172,735,539股，占公司股份總數(shù)的55.56%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人共12人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)108,446,639股,占公司股份總數(shù)的34.88%；通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東人數(shù)共221人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)64,288,900股，占公司股份總數(shù)的20.68%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次會議以采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，審議并逐項表決否決了以下議案：

《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》（含子議案）、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利預測補償協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司本次交易相關(guān)的審計報告、盈利預測審核報告和資產(chǎn)評估報告的議案》、《關(guān)于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》。