公司第六屆董事會第十一次會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2012年10月21-22日在杭州召開。董事長李水榮，副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監事會主席陳建華，監事李居興、陳鉅君和公司高管人員列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取了關于公司第三季度有關重要事項的匯報。會議認為，在宏觀經濟尚未走出低谷的背景下，公司積極采取應對措施，統籌落實各項管理工作，保持了公司平穩運行。會議指出，公司應繼續完善內控制度，強化內控執行工作，嚴格控制經營風險，同時密切關注宏觀經濟走向，按照董事會確定的發展戰略，加快房地產主營業務的發展。

    會議審議并通過了公司《2012年第三季度季度報告》和《關于受讓全資子公司寧波聯合建設開發有限公司持有的四家公司股權的議案》。

    另，寧波聯合集團股份有限公司第六屆監事會第十一次會議于2012年10月21-22日在杭州召開。監事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈，董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監事會主席陳建華主持。